بسمه تعالی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  

شرکت جهاد تعاون استان خراسان(سهامی عام)   

به شماره ثبت 7937  به شماره شناسه ملی 10380237237

 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت  جهاد تعاون  استان خراسان (سهامی عام ) و یا نمایندگان قانونی ایشان  دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت 12  صبح روز شنبه 1402/12/26  به آدرس مشهد ، بلوار شهید دستغیب ، خیابان بیستون ، بین بیستون 6و8 پلاک 34 ، تشکیل میگردد شرکت فرمایند.

ضمناً برگه ورود به جلسه از ساعت 8:00 صبح روز برگزاری مجمع در محل برگزاری ارائه می گردد.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص فعالیت و عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به 1402/06/31

2- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 1402/06/31

3- انتخاب اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال

4- انتخاب بازرس و حسابرس قانونی و تعیین حق الزحمه مربوطه برای سال مالی منتهی به 1403/06/31

5- تعیین روزنامه کثیر الانتشار.

6- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود سهام.

7- تعیین پاداش هیئت مدیره.

8- تعیین حق حضور اعضاء هیئت مدیره.

9- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد.

توضیحات در خصوص بند 3 : در اجرای مفاد ماده 22 و 31 اساسنامه شرکت جهادتعاون خراسان (سهامی عام) به اطلاع کلیه سهامداران می رساند مقرر است انتخاب اعضاء هیئت مدیره در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این شرکت صورت پذیرد. بر این اساس از سهامدارانی که داوطلب عضویت در هیئت مدیره شرکت هستند دعوت به عمل می آید حداکثر تا تاریخ 1402/12/02 با همراه داشتن مدارک ذیل به شرکت جهاد تعاون خراسان به آدرس مشهد بلوار شهید دستغیب 35 بین بیستون 6 و 8  پلاک 34  مراجعه نمایند تا مدارک ایشان جهت تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران توسط سازمان ، به سازمان بورس اوراق بهادار، ارسال گردد.

                          * مدارک احراز سهامداری و تصاویر شناسنامه و کارت ملی به همراه اصل آن ها می باشد*

لازم به ذکر است سهامدارانی که شرایط کاندیداتوری و عضویت را دارند می بایستی در روز مجمع نیز سهامدار شرکت باشند.

 سهامداران محترم می توانند به صورت برخط در سایت شرکت به نشانی www. jtkh.ir در قسمت اخبار سایت از طریق لینک مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در جریان برگزاری مجمع قرار گیرند.این آگهی در تاریخ 1402/11/25 در سایت شرکت درج گردید.

   شماره تلفن  37502165-051   امور سهام شرکت در ساعات اداری آماده پاسخگویی به سوالات سهامداران محترم می باشد.                                                                                                                                      

هیأت مدیره شرکت جهاد تعاون خراسان (سهامی عام)